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Rose Valley Case: पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चिट फंड के जरिए हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली रोज वैली कंपनी की लगभग 27 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की है. यह जब्ती ईडी के जरिए की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जांच के तहत की गई है. ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि नए आदेश के तहत जो संपत्ति जब्त की गई है, उसमें रोज वैली और उसकी सहयोगी कंपनियों के जरिए खरीदी गई भूमि, होटल, बैंक में मौजूद रकम, रोज वैली ग्रुप के नाम पर बने डिमांड ड्राफ्ट आदि शामिल है.
अधिकारी के मुताबिक इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस के जरिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी और इस मामले में रोज वैली कंपनी के कर्ता-धर्ता गौतम कुंडू समेत अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अभी भी इनमें से अनेक लोग न्यायिक हिरासत में जेल में ही मौजूद है. इस मामले में आरोप है कि इस कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर आम जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए और आम जनता का पैसा एक जगह से दूसरी जगह मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजा गया.
कई जगहों पर की गई छापेमारी
साथ ही अपराध की रकम से अनेक जगहों पर जमीने और होटल खरीदे गए. ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान अगस्त 2021 में भी अनेक जगहों पर छापेमारी की गई थी. यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध की रकम को कहां-कहां छुपाया गया है और उससे क्या क्या खरीदा गया है, इस आधार पर की गई थी.
इस छापेमारी के दौरान ईडी ने दो बीएमडब्ल्यू कार, दो मर्सिडीज, एक होंडा सिविक, एक टाटा फॉर्च्यूनर और एक महिंद्रा गाड़ी बरामद की थी. जिनकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी. अधिकारी के मुताबिक इस मामले में कुछ आरोपपत्र भी कोर्ट के सामने पेश किए जा चुके हैं. मामले की जांच अभी जारी है.
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